Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ giả, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của một số người dân gần chục tỷ đồng.
 |
Các đối tượng và tang vật
 |
ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM
Ngày 26-3-2013, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Đạt (SN 1971, ở số 31, đường Anh Đào, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Trần Thị Tuyết Lan (SN 1971, ở khu Đông Chính, đường An Đà, quận Ngô Quyền), Nguyễn Văn Lạc (SN 1953, ở số 5/19/9 đường Cao Thắng, quận Hồng Bàng), Đoàn Văn Thắng (SN 1967, ở xã Quảng Thanh) và Nguyễn Văn Năng (SN 1964, xã Hoàng Động, cùng huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), đồng thời bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Hạnh, cùng tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Đinh Thị Đạt và Phạm Năng Điệp vay của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) 2,8 tỷ đồng để đầu tư làm ăn. Do làm ăn không có hiệu quả, số tiền vay trên cụt hết. Bị thúc ép trả nợ, Đạt liền gọi điện cho Phạm Năng Điệp (là bạn của con trai mình), nhờ giới thiệu người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của khách sạn Quang Vinh và cửa hàng gia công chữ nổi đồng-inox-mica (số 26B đại lộ Lê Duẩn, quận Kiến An, Hải Phòng) với tổng diện tích 517m2, dùng để lừa đảo. Trong một lần lê la tại quán café gần siêu thị BigC Hồng Bàng để tính kế, Đạt được bạn gái là Trần Ngọc Hân (SN 1994, trú tại số 272 đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) giới thiệu mẹ là Trần Thị Tuyết Lan có thể lo được việc làm giả trên. Tuy nhiên Lan không trực tiếp làm mà thông qua ba người nữa để giao cho Vũ Văn Hạnh, là đối tượng có hai tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, SN 1966, ở tổ 6, khu Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng tham gia thực hiện.
Chỉ trong vài ngày, Đinh Thị Đạt đã nhận đủ giấy tờ theo yêu cầu gồm: 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 517m2, cùng quyền sử dụng nhà, các tài sản gắn liền khách sạn Quang Vinh và căn hộ 26B đại lộ Lê Duẩn, đứng tên Đinh Thị Đạt; 2 Hợp đồng Tổng công ty Toyota mua thửa đất trên của Đinh Thị Đạt với giá 72.380.000.000đ, mỗi hợp đồng 2 bản; 1 bộ biên bản giả, nội dung biên bản Tổng công ty Toyota giao cho Đạt 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua thửa đất 517m2 vào đầu tháng 1-2013. Sau khi nhận đủ giấy tờ, Đạt chi trả việc làm giả giấy tờ cho các đối tượng tổng cộng 77 triệu đồng. Đáng chú ý, những tên trong đường dây tội phạm này đều không được biết nhà nhau, mà hoạt động theo địa điểm đã định.
“TRÒ DIỄN” CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Có bộ giấy tờ giả y như thật, Đinh Thị Đạt đưa cho anh Bùi Dũng Tiến 1 bản hợp đồng mua bán đất và 1 biên bản giao tiền, để anh này yên tâm là Đạt sẽ có tiền trả và không đòi gắt. Số còn lại, Đạt dùng làm tin, ngon ngọt đặt vấn đề vay anh Cao Minh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thoa (ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 2,8 tỷ đồng. Nhằm tăng thêm lòng tin, thị còn đề nghị chị Thoa mở tài khoản ở ngân hàng, để khi Tổng công ty Toyota trả tiền mua đất, thị sẽ yêu cầu họ chuyển thẳng số tiền vay vào tài khoản của chị Thoa. Ngoài ra, thị còn hứa trả ơn người cho vay tiền bằng 1 xe ôtô Lexus, trị giá 3,3 tỷ. Do vợ chồng anh Minh, chị Thoa không đồng ý lấy xe, Đạt sẵn sàng đổi thành khoản tiền tặng 4 tỷ đồng. Việc vay tiền được thỏa thuận chia làm 2 lần. Ngày 15-3 giao nhận 1,3 tỷ đồng và 18-3 giao nhận số còn lại.
Qua nguồn tin nghiệp vụ, mọi hành vi phạm tội của các đối tượng đã nằm trong tầm theo dõi của Công an quận Kiến An, Hải Phòng. Sáng 15-3, tại quán ăn “Trương” của con trai (ở tổ 9, khu 9, Bãi Cháy, Quảng Ninh), Đạt đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) cho vợ chồng anh Minh, chị Thoa và lên ôtô theo hai vợ chồng này đến Ngân hàng CPTM Sài Gòn tại thành phố Hạ Long làm thủ tục rút tiền. Trong khi Đạt đang nhận của vợ chồng anh Minh 1,3 tỷ đồng, bất ngờ Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Kiến An, Hải Phòng xuất hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1,3 tỷ đồng, cùng toàn bộ số giấy tờ mà đường dây tội phạm đã làm giả.
Mở rộng điều tra, Công an quận Kiến An, Hải Phòng còn làm rõ: Đinh Thị Đạt với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo, chiếm doạt của chị Phạm Thị Huyền (ở số 26 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long) 3 tỷ đồng và lừa đảo, chiếm đoạt của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, cùng thành phố Hạ Long) 2,8 tỷ đồng.
Hiện Công an quận Kiến An, Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngày 26-3-2013, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Đạt (SN 1971, ở số 31, đường Anh Đào, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Trần Thị Tuyết Lan (SN 1971, ở khu Đông Chính, đường An Đà, quận Ngô Quyền), Nguyễn Văn Lạc (SN 1953, ở số 5/19/9 đường Cao Thắng, quận Hồng Bàng), Đoàn Văn Thắng (SN 1967, ở xã Quảng Thanh) và Nguyễn Văn Năng (SN 1964, xã Hoàng Động, cùng huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), đồng thời bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Hạnh, cùng tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Đinh Thị Đạt và Phạm Năng Điệp vay của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) 2,8 tỷ đồng để đầu tư làm ăn. Do làm ăn không có hiệu quả, số tiền vay trên cụt hết. Bị thúc ép trả nợ, Đạt liền gọi điện cho Phạm Năng Điệp (là bạn của con trai mình), nhờ giới thiệu người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của khách sạn Quang Vinh và cửa hàng gia công chữ nổi đồng-inox-mica (số 26B đại lộ Lê Duẩn, quận Kiến An, Hải Phòng) với tổng diện tích 517m2, dùng để lừa đảo. Trong một lần lê la tại quán café gần siêu thị BigC Hồng Bàng để tính kế, Đạt được bạn gái là Trần Ngọc Hân (SN 1994, trú tại số 272 đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) giới thiệu mẹ là Trần Thị Tuyết Lan có thể lo được việc làm giả trên. Tuy nhiên Lan không trực tiếp làm mà thông qua ba người nữa để giao cho Vũ Văn Hạnh, là đối tượng có hai tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, SN 1966, ở tổ 6, khu Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng tham gia thực hiện.
Chỉ trong vài ngày, Đinh Thị Đạt đã nhận đủ giấy tờ theo yêu cầu gồm: 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 517m2, cùng quyền sử dụng nhà, các tài sản gắn liền khách sạn Quang Vinh và căn hộ 26B đại lộ Lê Duẩn, đứng tên Đinh Thị Đạt; 2 Hợp đồng Tổng công ty Toyota mua thửa đất trên của Đinh Thị Đạt với giá 72.380.000.000đ, mỗi hợp đồng 2 bản; 1 bộ biên bản giả, nội dung biên bản Tổng công ty Toyota giao cho Đạt 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua thửa đất 517m2 vào đầu tháng 1-2013. Sau khi nhận đủ giấy tờ, Đạt chi trả việc làm giả giấy tờ cho các đối tượng tổng cộng 77 triệu đồng. Đáng chú ý, những tên trong đường dây tội phạm này đều không được biết nhà nhau, mà hoạt động theo địa điểm đã định.
“TRÒ DIỄN” CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Có bộ giấy tờ giả y như thật, Đinh Thị Đạt đưa cho anh Bùi Dũng Tiến 1 bản hợp đồng mua bán đất và 1 biên bản giao tiền, để anh này yên tâm là Đạt sẽ có tiền trả và không đòi gắt. Số còn lại, Đạt dùng làm tin, ngon ngọt đặt vấn đề vay anh Cao Minh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thoa (ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 2,8 tỷ đồng. Nhằm tăng thêm lòng tin, thị còn đề nghị chị Thoa mở tài khoản ở ngân hàng, để khi Tổng công ty Toyota trả tiền mua đất, thị sẽ yêu cầu họ chuyển thẳng số tiền vay vào tài khoản của chị Thoa. Ngoài ra, thị còn hứa trả ơn người cho vay tiền bằng 1 xe ôtô Lexus, trị giá 3,3 tỷ. Do vợ chồng anh Minh, chị Thoa không đồng ý lấy xe, Đạt sẵn sàng đổi thành khoản tiền tặng 4 tỷ đồng. Việc vay tiền được thỏa thuận chia làm 2 lần. Ngày 15-3 giao nhận 1,3 tỷ đồng và 18-3 giao nhận số còn lại.
Qua nguồn tin nghiệp vụ, mọi hành vi phạm tội của các đối tượng đã nằm trong tầm theo dõi của Công an quận Kiến An, Hải Phòng. Sáng 15-3, tại quán ăn “Trương” của con trai (ở tổ 9, khu 9, Bãi Cháy, Quảng Ninh), Đạt đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) cho vợ chồng anh Minh, chị Thoa và lên ôtô theo hai vợ chồng này đến Ngân hàng CPTM Sài Gòn tại thành phố Hạ Long làm thủ tục rút tiền. Trong khi Đạt đang nhận của vợ chồng anh Minh 1,3 tỷ đồng, bất ngờ Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Kiến An, Hải Phòng xuất hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1,3 tỷ đồng, cùng toàn bộ số giấy tờ mà đường dây tội phạm đã làm giả.
Mở rộng điều tra, Công an quận Kiến An, Hải Phòng còn làm rõ: Đinh Thị Đạt với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo, chiếm doạt của chị Phạm Thị Huyền (ở số 26 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long) 3 tỷ đồng và lừa đảo, chiếm đoạt của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, cùng thành phố Hạ Long) 2,8 tỷ đồng.
Hiện Công an quận Kiến An, Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét